Juan Collado habría sido investigado en Andorra pero fue protegido por Peña Nieto

En nueve años habría movido 120 mdd a cuentas bancarias en Andorra

Juan Collado
La actriz no deja de expresarle su apoyo a Collado (Foto: IG/@yadhiracarrillo)

Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El panorama no pinta bien para el abogado mexicano Juan Collado y es que una investigación del diario español El País, señala que Collado movió 120 millones de dólares a 24 cuentas en Andorra y que además habría sido protegido por las autoridades mexicanas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con El País, entre 2006 y 2015, Juan Collado transfirió un total de 120 mdd en Andorra, a la Banca Privada d’Andorra (BPA), sin embargo para 2015 dicha banca fue cerrada por presuntas irregularidades, por lo que las cuentas de Collado y todos los demás clientes quedaron congeladas.

En ese año, una juez de andorra embargó los fondos congelados de Collado, que ascendían a 85.7 millones de euros por un presunto delito de blanqueo. Para noviembre de 2018, la fiscalía mexicana envió varios informes a las autoridades de Andorra en las que señalaban la no culpabilidad de Collado.

Ante ello, la justicia de Andorra no pudo juzgar a Collado, ya que “las autoridades mexicanas no acreditaron el origen ilícito del dinero”, señala El País.

La Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB) inició un proceso para desbloquear los fondos de Collado, esto ya durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, poco después el abogado recuperó su dinero, sin embargo a las pocas semanas fue detenido en México (9 de julio pasado) por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La conclusión es que Collado ha perdido la protección que tenía con el anterior presidente“, es lo que señala una autoridad andorrana vinculada a la investigación y es que a decir del periódico español, la justicia en Andorra se sintió “burlada” por las autoridades mexicanas que exculparon a uno de los abogados más famosos de México.

El dinero que movía Juan Collado se hizo en traspasos internos de 21 sociedades mexicanas que tenían cuenta en la BPA, entre las que estan inmobiliarias, constructoras, firmas textiles e informáticas.

Puede consultar la investigación completa aquí: El abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra